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陕西旅游:第二届董事会第十五次会议决议公告

来源:admin123时间:2021-02-03 11:07:59 浏览数:146

公告编号:2021-002

证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
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第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:董事长金哲楠先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施 2021 年<长恨歌>舞台
亮化灯条更换项目》议案
1.议案内容:
陕西长恨歌演艺文化有限公司为保障《长恨歌》演出安全与观赏效果,拟实施舞台亮化灯条及电缆线的更换项目,对主舞台和前、中、后区通道的舞台亮化 LED

公告编号:2021-002

灯条及电缆进行更换。项目计划总投资 416.98 万元,资金由该公司自筹。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于泰安秀都游客服务中心装修工程项目》议案
1.议案内容:

根据泰安秀都项目进度要求,为了开展泰安秀都项目游客服务中心装修工作,现需要一家施工经验丰富的单位完成该项装修施工,总投资约 732.5 万元,资金由该公司自筹。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《信誉最好的十大娱乐平台_万博manbetx官网下载_im电竞平台官网第二届董事会第十五次会议决议》

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董事会
2021 年 1 月 20 日

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